这些原本被骗来的受害者一步步沦为“吃人不吐骨头”的电诈犯罪的帮凶
文/本刊记者 何正鑫 通讯员 杨奎
“00后”金主境内操盘，境外诈骗公司集团化运作，400余人受骗，涉案金额高达3000余万元……
历时10个月，湖北荆门警方侦破缅北“杀猪盘”电诈大案。今年7月，百余名警力在全国20余个省市发起集中收网行动，共抓获犯罪嫌疑人93名。
近日，本刊记者从荆门警方了解到案件侦办详情。
电诈大案浮出水面
今年年初，根据公安部关于开展缅北涉诈重点人员“断流”专项行动的统一部署，荆门市公安机关在全市范围内对本地区滞留缅北涉诈人员开展深入调查摸底。
行动中，京山市公安局通过线索研判摸排，发现部分本地青年通过专门中介，有组织赴缅北从事电信网诈骗活动。
京山市公安局组织多警种合成作战，重拳打击缅北回流涉诈犯罪人员。3月，京山市公安局抓获刘某等25名曾经在缅北充当电诈集团“键盘手”的回流人员。
办案民警介绍，刘某等25人均是京山本地人，2020年6月起，他们在同乡好友的鼓吹引诱下，被偷渡组织以“出境务工”为由经云南边境偷渡至缅甸的勐波县，其实是为盘踞在当地的电诈窝点输送“键盘手”。
刘某等人一进入公司手机便被没收，失去人身自由，每天接受培训洗脑，稍有不从就会招来体罚与殴打，更有甚者会被送去人人闻之色变的“水牢”遭受折磨。在重重威逼利诱之下，这些原本被骗来的受害者一步步沦为“吃人不吐骨头”的电诈犯罪的帮凶。
刘某等人交代，他们在公司里的主要工作就是在网上寻找女子作为“猎物”（“猪”），用甜言蜜语让对方陷入网恋，引导其投资网络赌博赚钱，女子的油水被榨干后，“男友”就会人间蒸发……
荆门警方以对刘某等人的调查为切入口，一个位于缅北、名叫“永隆公司”的电信网络诈骗集团浮出水面。
为从源头遏制电信网络诈骗犯罪，斩断向境外输送涉诈人员的黑产链条，荆门市公安局启动市县一体化作战机制，6月11日，以荆门市公安局反诈中心和京山市公安局反诈中心、刑侦大队为主力的专案组正式成立，代号“6·11”。
海量数据分析
“警方不能被他们（犯罪分子）牵着鼻子走，我们的战术要反其道而行，顺藤摸瓜、逆流而上，再苦再难，我们也要给受害人一个交代。”在案情分析会上，京山市公安局副局长曾忠带着专班民警们寻找破案的突破口。
仅有这 25 人的供述，对于粉碎一个运行缜密的电诈犯罪链条来讲，远远不够。专案组深挖过往相关电诈案件，深耕关联线索，在全国各地寻找永隆公司电诈参与者、受害人。刑侦、网安、情报中心、反诈专业队齐上阵，结合公安云、大数据等，数以万计的碎片化案件信息慢慢在专案组汇集，神秘的境外永隆公司电诈集团的拼图渐渐清晰起来。
案情分析室的白板上，犯罪集团的组织架构逐渐完善；犯罪所得资金的洗钱方式渐渐查明；能指证永隆公司所犯罪行的一名名受害人相继找到……
经过近1个月的攻坚，永隆公司电诈团伙幕后头目，“金主”京山籍青年郑某、聂某、邹某3人被警方锁定。
7月2日，专案组集百名警力蓄势待发，指挥长熊杰发出指令，集中收网行动正式发起。各抓捕小组分赴京山市、武汉市、广州市、上海市等地共抓获犯罪嫌疑人93名。
“00后”老板境内操盘
警方查明，永隆公司电诈集团，按“金主”（公司老板、股东，公司各类管理人员）、诈骗组的代理、诈骗组组长、键盘手4个层级管理，并分为多个诈骗小组。他们甚至专门编有《“永隆公司”聊天话术实施流程及要点》，何时聊感情、何时聊事业、何时送温暖，“工作手册”里交代得清清楚楚。该团伙组织严密、分工细致，从被害人筛选、键盘手包装、实施诈骗、洗钱及技术保障等均有专人负责。
令人意想不到的是，偌大的电诈集团永隆公司“创始人”郑某，竟然是一名年仅21岁的“00后”青年。
办案民警介绍，犯罪嫌疑人郑某17岁外出打工创业失败后，跟随亲友在福建混迹赌场谋生。2018年4月，他辗转前往东南亚地区参与电信网络诈骗犯罪活动，一步步从电诈集团的“键盘手”成长为“领导”，后因中国警方打击电诈的力度越来越大，迫于压力回国。
2020年，郑某伙同聂某、邹某前往缅北投靠亲戚，“加盟”并开办“永隆公司”，实施“杀猪盘”类电信网络诈骗犯罪。彼时，郑某和他们的“永隆公司”还受制于人，需向母公司上交高比例的非法所得，且没有自己的洗钱路子。
当年4月，不甘寄人篱下的郑某想方设法掌握了电诈公司运营的所有伎俩，打通了最为关键的洗钱通道，从此正式脱离母公司，独立运营，并开始大量招兵买马。这位年仅21岁的青年躲在境内遥控，一批批全国各地的青年怀揣创业梦被诱骗到缅北，从受害人变成了电诈集团的帮凶。
该电诈团伙成员中不乏家族式犯罪成员。集团头目之一聂某的父亲本是一名普通职工，多次在国内协助聂某收取藏匿赃款，并购买豪车自己享用。收网行动中，民警从聂某父亲家的菜地里，挖出埋在土中的90余万元赃款，同时从聂某外婆家起获80余万元赃款。
受害人遍布全国
警方复盘永隆公司的犯罪过程发现，“杀猪盘”诈骗的手法老套，诈骗的过程却不简单。
第 一 步， 利 用“ 探 探 ”“ 陌陌”“SOUL”“积目”等社交软件（“猪圈”）寻找被害人（“猪”），将被害人添加到其工作微信、QQ上（引流）。第二步,利用准备好的人设和聊天套路（“猪饲料”），与被害人建立虚假的恋爱关系，骗取被害人的信任（“养猪”）。第三步，取得被害人信任后，再向被害人推送名为“××摩根”等虚假投资平台的二维码，诱导被害人扫码后进入网络赌博网页充值，以“买大小、单双”方式进行赌博。第四步，想方设法骗取被害人加大投入，发现对方不再有油水，便是单子完成之时（“杀猪”）。
办案民警介绍，前期小额盈利，让人打了鸡血般不断充值，最终情感遭受重创、钱财也被骗得血本无回。诈骗成功一单，组长会站于高台，号召全体起立，彩炮声声、掌声阵阵。若有人完成诈骗金额50万元以上的“大单”，公司还会为之燃放烟花送出祝贺；而那些“业绩” 优秀的键盘手，还会在公司的培训会上分享“先进经验”。
“不怕猪有文化，只怕你不会说情话。”经过这些组长、代理类似口号的反复洗脑，被骗入伙的键盘手们在犯罪的路上也越走越远。
目前，警方已查明郑某等人电诈犯罪集团成员100余人，涉及电信网络诈骗案件和“两卡”犯罪案件120余起，受害人遍布全国20多个省市，涉案金额3000余万元。
来源：法制与新闻
